香港の投資に騙される30億円プロの詐欺師アクティブ [無断転載禁止]©2ch.net ->画像>30枚

1 ：名無しさん：2017/01/14(土) 11:01:08.06 0

「香港で事業」と投資募る＝自転車操業、３０億円超集金か−詐欺容疑で元代表ら逮捕
投資詐欺に使われた香港での消費者金融事業を紹介するパンフレットや勧誘資料
　高利回りをうたい香港での貸金事業への投資名目で金をだまし取ったとして、警視庁捜査２課は１１日、詐欺容疑で、金融業などを営む「バンリ・グループ」
（東京都中央区）の元代表落合文太郎容疑者（７１）＝京都市中京区錦堀川町＝と、元副代表で次男の是光容疑者（４７）＝千葉市緑区あすみが丘＝を逮捕した。いずれも容疑を否認しているという。
　関係者によると、集めた金は総額三十数億円に上るが、時効分などを除いた被害額は少なくとも約１１億円に及ぶとみられる。
　捜査関係者などによると、落合容疑者らは２００８年６月、香港での消費者金融業を目的に「香港金融プロジェクト」（東京都中央区）を設立。「年利６割で貸し付けができ、すごくもうかる」
「複利運用で実質利回りは１５％以上」などとうたい、事業への投資を持ち掛けていた。http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011100380&;;g=soc
　集めた金は別の投資者への利息支払いや元本返済に充てられており、「自転車操業」状態だった。同課は、会社が破綻状態となった後に集めた部分について、詐欺に当たると判断した。
　投資額の一部は事業資金に活用されたが、約束の年利を支払える収益はなかった。落合容疑者らは高級外車購入費や宿泊費などとしても使っていたという。
　逮捕容疑は１０年１０月中旬ごろ、年利約１３％の複利や元本全額償還などをうたい、東京都港区の元会社役員の男性（７１）に同プロジェクト名義の銀行口座へ約２億４０００万円を振り込ませ、だまし取った疑い。（2017/01/11-16:16

2 ：名無しさん：2017/01/14(土) 11:02:36.86 0

香港へ投資 詐欺容疑で親子逮捕 被害１１億円か1月11日 17時27分
香港へ投資 詐欺容疑で親子逮捕 被害１１億円かhttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20170111/k10010835641000.html
香港の消費者金融に投資すればもうかるなどとうそを言って都内の男性からおよそ２億４０００万円をだまし取ったとして、
金融会社を経営していた親子が逮捕され警視庁は、被害額が１１億円に上るとみて調べています。２人は、いずれも容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、国内や香港で金融会社を経営する「バンリ・グループ」の代表だった落合文太郎容疑者（７１）と、次男で副代表だった是光容疑者（４７）です。

警視庁の調べによりますと、２人は平成２２年５月ごろ、都内の７１歳の男性に対し「香港の消費者金融に投資してくれれば、年利１３％の配当がある」
などとうそを言って、およそ２億４０００万円をだまし取った疑いがもたれています。
警視庁によりますと、香港での事業に投資していたのは集めた金の一部で、高級車やブランド品などに私的に流用していたとみられています。
また、同様の被害を訴える２０数人が刑事告訴していて、総額は１１億円に上るということです。
警視庁の調べに対し、２人は「一切知りません」などと容疑を否認しているということです。

3 ：名無しさん：2017/01/14(土) 11:05:31.22 0

被害額は20億円以上ーー「バンリ・グループ」親子、ようやく架空投資詐欺で逮捕http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2017/01/20-27d0.html
　本紙ではすでに６年以上前に指摘していた金融・不動産会社「バンリ」（東京都中央区）を中心に10社以上から成るバンリ・グループを率いていたバンリ代表・
落合文太郎（71）、元副代表で次男・落合是光（47）両容疑者が昨１月11日、警視庁に詐欺容疑で逮捕された。　直接の詐欺容疑は、「香港でサラ金をやる。
それに投資してくれれば年利15％を保証する」として都内男性に２億４０００万円を振り込ませたが、大半は元本返済や遊行費に充てていたというもの。実際は、
同手口で少なくとも20億円以上集めていた模様だ。　08年６月ごろからこの手口で出資を募っていたようで、本紙が得た情報によれば、名目はそうでも書類上は借用書のかたち
（以下に転載）にし、そうすれば単なる借金問題（それもバンリと落合代表個人が借主）で詐欺に問われにくく、そうして詐取したカネで連日、ゴルフや女性とつきあい、
ベントレーやベンツなどの高級車も購入していたようだ。　本紙では「告発文書」を得てまず10年８月、それから「借用書」を入手し11年８月と２度報じていた。

4 ：名無しさん：2017/01/14(土) 12:18:08.86 0

http://ameblo.jp/wol...62126.html2011-09-03 15:08:38
香港プロアクティブアセットマネジメント,詐欺被害返金
テーマ：未公開株詐欺,転換社債詐欺,投資詐欺http://www.e-proactive.com.hk/
会社名　　香港プロアクティブアセットマネジメント 推薦稲垣裕行［イナガキヒロユキ］ 司法書士（簡裁訴訟代理等関係業務認定）
行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、 大阪外国企業誘致センターアドバイザー
当センターは悪徳業者から、被害を救済、又は解決する専門会社です。諦めたら詐欺師の思うつぼです。
近年詐欺被害が多発しており、多くの方は返金請求の仕方がわからず、泣き寝入りをするケースが見受けられます。
それでは詐欺会社の思うつぼです。なお、実際に被害にあってから時間と日数が短い程、返金できる可能性は高くなります。
当社では、弁護士、司法書士、行政書士などパイプがあり、一般探偵では取扱いないような法律事案や、法律では介入出来ない
事案にも対応しておりますので、他社でも断られた案件でも是非一度ご相談ください。
諦めず当社と一緒に詐欺被害の返金方法を考えてましょう。もう泣き寝入りする必要はありません。
あなたの大切なお金、財産を私達と取り戻しましょう。 債証券会社以外からの勧誘は詐欺だと思っていいでしょう。
「100％儲かる！」「損する事は絶対にない」「高利回りを完全保証」などの甘い言葉があった場合はご注意ください。
多数の人からお金を集め初めは配当金を支払いますが、すぐに破綻し配当はなくなり連絡が着かなくなることが多くあります。
少しでも疑わしい部分がある場合には十分に注意してください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ワールドリサーチ総合探偵社＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
住所：東京都新宿区四谷3-4SCビル2F201TEL ：03-5114-8729FAX ：03-6893-8848
MAIL：[email protected]　※24時間365日無料相談受付中。

5 ：名無しさん：2017/01/15(日) 11:14:08.79 0

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁（財務局）が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。
公表の対象とする者http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
平成22年１月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁（財務局）が警告書の発出を行った者
（金融商品取引法第63条第２項に基づく届出を行った者（適格機関投資家等特例業務届出者）を含む。）。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf
PDF警告書の発出を行った無登録業者、EXCEL警告書の発出を行った無登録業者（平成28年10月18日更新）
PDF警告書の発出を行った無登録の海外所在業者、http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/03.pdf
EXCEL警告書の発出を行った無登録の海外所在業者（平成28年10月3日更新）
PDF警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者、EXCEL警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者（平成28年8月2日更新）
○ご覧いただく場合の留意事項
掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
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6 ：名無しさん：2017/01/15(日) 11:14:40.64 0

非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について（お願い）」だ。
　整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
　しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか？
　名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか？と思うのは私だけなのか。
　あ〜この密告制度の真意はどこに＠＠。密告ＯＫなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう！ってか〜〜〜。
司法書士倫理（非司法書士との提携禁止等）http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html

第１４条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止（１年以下の懲役、100万円以下の罰金）
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ ３年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ ５年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課（法人重課）
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については５億円以下の罰金

7 ：名無しさん：2017/01/15(日) 13:13:09.73 d

キチガイ発狂最終章！煽ってやらせて打つ！新宿古着屋自滅方程式！簡易版♪
明日未明にも強制捜査か任意聴取からのタイホか♪大爆笑

【ヤフオクの評価欄】
落札者からの コメント：あなたから雇われたという探偵社から連絡がありました。２ちゃんねるには
私の名前やIDが沢山書き込まれています。この出品者はキャンセルすると報復をするようです。
店名で検索すると他にも被害者が沢山います。とても普通の方とは思えません。警察に相談します。
(評価日時：2015年 4月 29日 17時 43分)

販売業者の名称　　有限会社コールドターキー／DC-BANK 　代表取締役：渡邊弘宣
販売業者の住所　　〒160-0022 東京都新宿区新宿3-12-11 石井ビル2F Phone：03-5269-3675
http://www.dcbank.co.jp/ ← メニュー最下段「・オークション」から入ると評価が見られます！

8 ：名無しさん：2017/01/16(月) 20:50:25.20 0

あげ3おくもらうぞ

9 ：名無しさん：2017/01/16(月) 20:50:51.36 0

30おくな

10 ：名無しさん：2017/01/20(金) 18:47:39.84 0

香港って欧米がタックスヘイブン国家として生まれたんだぞ
マネーロンダリングと金融犯罪のメッカなんだからあまり関わらないほうがいい

11 ：名無しさん：2017/01/22(日) 21:38:18.04 0

馬鹿度傍みたいだ

12 ：名無しさん：2017/01/29(日) 09:29:29.23 0

すなわち、ファンド・マネージャーは、継続して、投資家（次のカモ）を集めていますので、その次のカモから振り込まれた投資資金を使用すれば、既存の顧客からの出勤依頼に応じることができるのです。自転車操業です。
しかし、それも長く続きません。そうこうしているうちに、出金依頼をしても出金が遅延したり、月あたりの出金額が上限１００万円などと言った制限が掛かったりします。「途中解約は元金が大幅に毀損する」「出金申請を見逃していた」
「手続を忘れていた」「マネーロンダリングの疑いで出勤停止になっている」「○○国の中央銀行に送金を止められている」「FBIに振り込みを止められている」「アメリカの財務省が送金をSTOPしている」などなど”のらりくらり”
と出金申請をかわします。
そうこうしているうちに、「相場が大きく動いて投資に失敗した」「システム障害が発生した」「システムメンテナンス中である」などと称して、元本の5割6割さらには9割の「損失」が発生したとの報告が来ます。
資金を溶かされてしまうのです。最も多い理由付けが「システム障害」です。
ファンドについて悪い噂が立ち始め、ファンドに対する出金依頼が増加してくると、ファンドは資金を逃すまいとして、手じまいを始めますので、そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。

13 ：名無しさん：2017/02/02(木) 02:21:31.86 00202

すべて、安倍の失敗！！！！！！！何も手を打たないできたアホ政治、アホ政党

中国企業が日本企業を続々買収　1000人規模の中堅企業は注意！

反発が起きるのは中国側も熟知しており、近年は、水面下で買収を進めるケースが増えている。

偽物が多い中国が、技術を得ようとしている。
長引く不況で、技術やブランドはあるが、経営危機に陥った日本企業をターゲットにますますM&Aが活発化する可能が高い。

そもそも人件費削減なんかの為に、大手の日本企業が、反日の中国なんかに工場を作ったのが間違いだった。

反日の中国に工場を置く日本企業が増え、技術を盗まれて、中国経済を発展させてしまった所以である。

普段から自国の中国政府に不満を持つ人民達の目をそらす為に、反日教育している国に危機感を持たなかったのか。
日本との摩擦があれば、中国マスコミが大げさに報道しては国民が暴動を起こし、日本企業のスーパーや店舗を破壊させる非常識国家に気づかなかったのか。

日本人のように、礼儀作法を持ち合わせていない愚国を信じてしまったバカな日本企業達。
悲しすぎる。
中国人が裏で技術を盗んでいる時に、日本の経営陣は一体何をしてたのか。
全ての工場を撤退すべきだが、時既に遅しに近い、韓国の企業は素早く煙のように消えてるというのに。

アメリカに気を使い、円安で調整してるせいか。
トランプが総理なら、もう手を打っとるぞ、オママゴト遊びの国会は終わりじゃ。

日本政府は、素早く日本企業を守る為の法律を作れ！ 日本を守れ！

14 ：名無しさん：2017/02/09(木) 14:35:36.21 0

のような金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案は、リーマンショック後の低金利・低株価の時代に急増しました。近時は、株高で投資先が増えたため少し減っているのではないかと思いきや、
堅調に増加しているようです。

日本に居住していますと、海外についてはよく事情が分からないし、特にそれが、香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンに
関連する話だとなると、遠い国の話のようで、事情はよく分かりません。また、香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンという
こととなると、税金もかからないし、高利回りの投資商品がたくさん存在しているというイメージもあります。

特に、香港やシンガポールは、中国投資へのゲートウェイですし、中国は近時まで非常に高度成長していたのであり、現在でも日本の経済成長率を大幅に上回っています。日本の投資家から見ると、
何だかよく分からないが、兎に角、投資をすれば儲かりそうに見えるのです。

15 ：名無しさん：2017/02/10(金) 08:25:46.05 0

304 名無しさん＠１周年 2017/02/08(水) 02:25:37.34 ID:myM6ErDv0

すぐ中国に侵略されて終わりだよ

完全版は漫画・中国に侵略されたチベットでぐぐれ

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